深圳侦探取证调查：在公安部统一指挥部署下上海靠谱私家侦探公司 上海警方破获全国首例网络直播“悬赏”洗钱案件，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门及相关省市公安机关的支持配合下上海老公外遇调查公司，成功破获全国首例利用直播“悬赏”洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人21名，摧毁了寄生于网络直播平台、洗钱、转移非法集资等新型洗钱犯罪产业链。其他黑灰基金，涉案金额近亿元。

集资诈骗资金用于直播打赏

前期，上海市公安局浦东分局立案侦查一起集资诈骗案，发现犯罪嫌疑人于2018年1月至2020年7月期间设立多家公司，转让其收益权。新能源汽车融资租赁。 他们以此名义，通过线下门店向公众许诺高额利润，出售各种金融产品，然后非法筹集资金，最终挥霍殆尽。 犯罪嫌疑人陆续到案后，警方持续推进追缴赃物，力求最大限度为群众挽回经济损失。

去年6月，警方在侦查涉案资金时发现，巨额赃款被用于某网络直播平台充值打赏。 虽然警方在办案过程中见过不少犯罪嫌疑人挥霍赃款，但巨额赃款用于打赏主播的情况并不多见，这引起了警方的重视。 由此开始，警方梳理了涉案赃款用于充值悬赏的全部记录和明细。 随着调查深入，警方发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中就会收到巨额资金。 上海市公安经侦部门立即成立专案组开展调查，迅速查明李某等4名网络主播事后曾从事批量退款等可疑行为。通过直播打赏洗钱实现“双赢”？

警方以网络主播为切入点，顺藤摸瓜，发现这些主播与集资诈骗嫌疑人有密切接触。 经过进一步缜密调查，警方成功破获了一个新的洗钱犯罪渠道，即少数网络主播通过接受打赏“引流”，为集资诈骗团伙洗钱、转移赃款。

经查，2019年6月至2020年7月，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移、隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，并提出李某等人的直播间奖励礼物上海侦查公司，以增加其直播知名度和曝光度，帮助其赚取直播平台的最高奖励，并指示李某等人将收取的奖励款项退还给基金-事后在个人账户中提出欺诈嫌疑。 工作完成后，李某等人还可以获得部分佣金作为报酬。 随后，李某等人明知该悬赏资金系集资诈骗犯罪所得，通过在直播中收受奖励的方式收缴赃款，并通过提取现金、转账等方式对悬赏资金进行洗钱，成为涉嫌犯罪。 人们洗钱并转移赃款。

奖励币成为洗钱犯罪工具

不仅如此，经过进一步调查，警方发现，2020年10月以来，多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件认识了当时作为李某直播间员工的范某等人。 为了帮助这些犯罪嫌疑人洗钱、转移犯罪所得，范某等人充当悬赏币中介。 明知犯罪嫌疑人资金为违法所得，又以原价40%至30%不等的价格收购犯罪嫌疑人。 有人利用赃款为平台账户充值大量奖励币，然后将平台账户以原价30%至85%不等的价格出售给外部，赚取差价，掩盖、隐匿收益。这些上游犯罪的犯罪。今年2月8日至9日，在提前制定周密抓捕预案后，在公安部统一指挥部署、相关省市公安机关大力配合下，上海警方展开集中抓捕行动全国11个省市分批上市。 ，一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根据国家有关法律法规规定，为掩盖、隐匿扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其来源、性质，开立资本账户或者通过转账等支付结算方式转移资金的行为。所得款项涉嫌洗钱。 犯罪。 故意隐匿、转移、收受、代卖或者以其他方式隐匿、隐匿犯罪所得及其所得的，涉嫌隐匿、隐匿犯罪所得。

涉案网络主播通过收受奖励后提现的方式，为上游犯罪团伙洗钱、转移赃款，并利用违法犯罪资金制造虚假流量，严重扰乱金融管理秩序。 奖励币中介明知奖励币是用黑灰色资金购买的，通过低买高卖牟取非法利润，助长了违法犯罪资金的洗钱和转移，严重破坏了行业的健康发展。

洗钱和地下钱庄犯罪为非法集资、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动洗钱、转移赃款，帮助上游犯罪分子逃避警方调查、冻结和追收，不仅加大了破案追收的难度赃物的增加，也助长了上游犯罪的增长。 在此案中，上海警方通过严厉打击洗钱和地下钱庄犯罪团伙，及时为人民挽回了经济损失。 案件侦破后，警方全面分析犯罪手段，细化行业风险，预警通报行政部门，推动源头控制。

深圳侦探取证调查经检察院批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法逮捕。 范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，已被依法采取刑事强制措施。 接下来，警方将继续深挖上游犯罪，力争全链条打击。